Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Белгородасбестоцемент"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308002, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101669711

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123004089

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40208-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7661

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19 июля 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 июля 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «БЕЛАЦИ» на 2023-2024 годы.

2. Предварительные итоги деятельности ПАО «БЕЛАЦИ» за I полугодие 2023 года, задачи на II полугодие 2023 года, прогнозные показатели на 2023 год.

Итоги продаж хризотилцементной продукции в I полугодии 2023 года, задачи на II полугодие и прогнозные показатели на 2023 год.

3. О ходе выполнения плана организационно-технических мероприятий в I полугодии 2023 года.

4. Заключение договора на проведение аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Н. Коротких

3.2. Дата 19.07.2023г.